6月13日，廈門國貿2005年度股東大會如期舉行。
本次股東大會選舉產生公司第5屆董事會和監(jiān)事會。新一屆的董事會和監(jiān)事會成員與上一屆相比沒有發(fā)生變化。董事會成員是何福龍、許曉曦、王燕慧、周任千、林琛良、肖偉，獨立董事是鄧力平、閆旭東、盧永華，監(jiān)事會成員是高成勇、徐秋琴。
本次股東大會通過了公司章程修正案。本次公司章程修改最主要的有兩個方面：一是公司英文名稱變更為：Xiamen ITG Group Corp.，Ltd.；二是公司經營范圍變更為：1、經營各類商品和技術（不另附進出口商品目錄），但是國家限定公司經營或禁止進出口商品和技術除外；2、房地產開發(fā)與經營；3、國際、國內貨運代理、物流服務、倉儲服務；4、其他法律、法規(guī)規(guī)定未禁止或規(guī)定需經審批的項目，自主選擇經營項目，開展經營活動。
股東大會通過的《公司2005年度利潤分配的預案》稱，擬以2005年底總股本356，615，998股為基數，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含）。
本次股東大會還通過了《董事會2005年年度工作報告》、《監(jiān)事會2005年年度工作報告》、《獨立董事2005年年度述職報告》、《2005年年度財務決算報告》、《2005年年年度報告及摘要》、《2005年度利潤分配的預案》、《續(xù)聘會計師事務所的議案》、《全面修訂公司章程的議案》、《全面修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》、《全面修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》、《全面修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》以及《將公司2005年12月31日的公益金節(jié)余轉作盈余公積金管理使用并停止實行公益金制度的議案》。
當天，公司第5屆董事會舉行第1次會議，推選何福龍為公司董事長、許曉曦為副董事長，聘任許曉曦為公司總裁，聘任卜舒婭、熊之舟、周任千、陸鄭堅、李植煌為公司副總裁，聘任李植煌為公司財務總監(jiān)，聘任陳曉華為公司董事會秘書。會議還推選盧永華、林琛良、何福龍為第5屆董事會預算委員會委員，盧永華、閆旭東、何福龍為審計委員會委員、鄧立平、何福龍、閆旭東為薪酬委員會委員，許曉曦、周任千、肖偉為戰(zhàn)略發(fā)展與風險控制委員會委員，閆旭東、王燕彗、鄧力平為提名委員會委員。
當天舉行的第5屆監(jiān)事會第1次會議推選高成勇為公司監(jiān)事長。葉志成作為職工代表進入公司第５屆監(jiān)事會。
閩公網安備35020302032977號